В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель О. оказывает населению посреднические услуги при покупке, продаже недвижимого имущества за вознаграждение с 2019 года.
С вышеуказанного времени и до июня 2020 года индивидуальный предприниматель О., осуществляя свою деятельность в пределах г.Коркино Челябинской области, не разработала правила внутреннего контроля, не назначила специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.
В связи с выявленными нарушениями прокурором города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи).
Постановлением Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу виновному лицу назначено наказание в виде предупреждения.
Отделом МВД России по Коркинскому району устанавливается личность мужчины, скончавшегося в больнице.
Коркинскими полицейскими по горячим следам раскрыта кража из магазина электроники, установлена личность подозреваемого.
Копирование, воспроизведение, переработка, распространение, доведение до всеобщего сведения через сеть интернет, автоматизированное извлечение информации, иное использование статей и других материалов веб-сайта vesti-korkino.ru без письменного разрешения правообладателя запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ о защите авторских и смежных прав. Для получения разрешения на републикацию свяжитесь с нами vesti-korkino@mail.ru